ビットコインユーザーの25%が違法行為に関与との研究報告

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シドニー大学、シドニー工科大学、ストックホルム商科大学の研究者らは、ビットコインを違法活動に使用することについて新しく発表された論文で、すべてのビットコインユーザーの4分の1が違法な活動に関連していることを示している。

ビットコインを不正な目的で使用することは、過去数年間にビットコイン価格に関する推測に後れを取ってきたが、長い間、暗号資産の最も論争の多い側面でもあった。
この研究論文は、ビットコインに関係する違法行為の規模を見積もることに加えて、この種の活動がビットコインに内在する基礎的な価値のかなりの部分を占めていると主張している。

方法論

Sean Foley、Jonathon R. Karlsen、TālisJ.Putniņšの共著によるこの論文では、公開されている情報が、ビットコインブロックチェーン上の違法行為に関与するユーザーの初期サンプルを特定するための基礎として使用されている。このデータセットで特定されたユーザーの取引ネットワークに加えて、法執行機関によるビットコインの把握、ダークネット市場のホットウォレット、ダークネットフォーラムのビットコインアドレスがここで使用されている。

さらに、2017年4月末まで公開ブロックチェーン全体を分析することで、違法行為に関与する可能性のあるユーザーを検出するために、独自の方法を使用している。ブロックチェーン上の犯罪者を検出する式には、トランザクションの頻度、取引相手の数、その時点でアクティブなダークネット市場の数、ユーザーの活動を隠すための範囲、および当時のグーグル検索のビットコインに対する関心度などが含まれる。

「違法行為に関与するビットユーザーは、他のユーザーとはいくつかの特性が異なっている。」とこの論文は述べている。取引の特徴・仕組みの違いは、違法商品やサービスの取引を促進するために不正利用者が支払いシステムとして主に(または単独で)ビットコインを使用する一方で、一部の法的ユーザがビットコインを投資または投機資産として扱うという考え方と一致している。

具体的には、違法ユーザーは、より多くのトランザクションを処理する傾向があるが、より少額のトランザクションで処理する傾向もある。違法ユーザーはまた、与えられたカウンターパーティと繰り返し取引する傾向がある。より多くの取引を行っているにもかかわらず、違法ユーザーは、ビットコインの保有者が当局に押収されるリスクに直面しているため、ビットコインを少なくする傾向がある。

同論文はまた、違法ユーザー間のビットコイン取引が3〜4倍密集していることを指摘している。これは一貫しており、違法なユーザーがビットコインを交換媒体として利用する一方で、法的利用者は暗号通貨を価値のある資産とみなす傾向があるという。

ビットコインネットワーク上の違法行為の規模

インターネット上の犯罪者の活動に関するあらゆる調査と同様に、この調査の結果を「ほんの一掴みの塩」として取り込むことは重要だ。憶えておいていただきたいのは、これが、最初に活動を発見したくない人々の活動に関する研究だということだ。

たとえば、ビットコインの雑誌では、ビットコインネットワーク上で、今日報告されている調査よりもはるかに低いレベルでの違法行為があると指摘している。
それによると、この調査によると、ビットコインネットワーク上の違法行為のレベルがある:

  • 2400万人の違法ユーザー、これは全ユーザーの25%を占める
  • 年間3600万件の違法取引、これは全取引の44%に当たる
  • 年間720億ドルの違法取引があり、これはすべての取引のドル換算価値の20%に当たる
  • 研究の時点で80億ドルの不法なビットコインの所有が発覚した
  • ビットコインの歴史を通じて、全ビトコイン保有者の51%が本質的に違法であった

この研究ではビットコインの闇市場を米国と欧州の違法薬物市場と比較している。米国では、この市場は年間1,000億ドルの価値がある。ヨーロッパでは年間24億ユーロの市場規模だ。

「このような見積もりと我々の調査と比較はいくつかの理由で不正確だが(見積もりで捕らえられた違法行為は違法薬物よりも大きくなる)、ビットコインに関係する違法行為の規模は意味があるだけでなくビットコインの活動の割合として、また対ドルの絶対値で表している」と述べている。

論文からの学び

ビットコインネットワーク上で起こっている違法行為の量は比較的多いようだが、この種の活動の流行は、2015年以来、ビットコインへの関心のために市場に参入した価値の保有または投機的な資産形成によるところが大きい。
この論文では、ビットコインを含む違法行為は、グーグルの「ビットコイン」の検索回数に反比例することに注意しています。
さらに、不正なビットコイン活動の割合が減少した一方で、そのような活動の絶対量は増加し続けており、その割合が合法的なビットコイン使用の急速な増加によるものであることを示している。

また、MoneroやZcashなどのプライバシーに焦点を当てたオルトコイン(ビットコイン以外の暗号通貨)がオンラインブラックマーケットの通貨としてのビットコインの役割を切り詰めている可能性があることも示している。

同論文は、ビットコインが闇市場での活動を増加させているのか、それとも単にインターネットに移行しているオフラインの活動であるのかは現在不明だと指摘している。

「匿名のデジタル決済方法を提供することで、PayPalが[eBay]のために行ったダークネット市場でのビットコインの実現 – 信頼性の高いスケーラブルで便利な支払いメカニズムを提供している。」

論文によると、この実例はビットコイン資産の根底にある価値だ。

「我々の論文は、ビットコインの本質的価値を理解することに貢献し、違法取引を促進する上での支払いシステムとしての価値の重要な要素が得られることを強調している。」

暗黙のうちに、オンライン闇市場はビートコイン資産の評価に影響を及ぼす可能性がある(ビットコインの価格は、不法支払いの使用が減少しても莫大な利益を引き続き享受しているためだ)。
本論文は続ける、ビットコイン価格を推測する人は、違法なオンライン取引を可能にする決済システムに流動性を提供したいかどうかについて疑問を呈するかもしれないと。

Study Suggests 25 Percent of Bitcoin Users Are Associated With Illegal Activity