ニューヨーク州で暗号通貨の投資詐欺会社を提訴へ

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米国商品先物取引委員会(CFTC)は、顧客および投資家を欺いたとされるいくつかの暗号通貨投資スキームに対する訴訟を提起した。

ニューヨーク州の連邦裁判所に提出されたこの訴訟は、CabbageTech社とThe Entrepreneurs Headquarters Limited社が投資家から暗号通貨を取得するために詐欺行為を働いたと非難している。

Coin Drop Marketsという名前で運営されていたCabbageTechは、ニューヨーク州の会社で、リアルタイムの暗号通貨取引のアドバイスや資産管理サービスを提供していたと言われている。訴状は、被告であるCabbageTechの所有者パトリック・K・マクドナルドが顧客と約束した取引アドバイスを提供できず、顧客から預かった資金を盗んだと主張している。

訴状では、資金を受け取った後、被告は顧客とのコミュニケーションを遮断し、インターネットの存在を消滅させたと主張している。

CFTCのジェームズ・マクドナルド執行責任者は、「この行動は、仮想通貨に関わる詐欺や悪者を根絶するために積極的に行動するCFTCの継続的なコミットメントの最新の事例である」と述べた。 「われわれは、これらの市場から悪者を特定し、取り除くために引き続き努力する」と語った。

2番目のケースでは、CFTCが、コロラド州在住のディロン・マイケル・ディーンが、英国登録会社のThe Entrepreneurs Headquarters Limitedと協力して「ねずみ講」を運用していたと提訴しており、600社以上の投資家から少なくとも110万ドルのビットコインを流用して投資ファンドを作るという姿勢自体が問われている。

「ビットコインと他の仮想通貨への一般市民の関心の高まりは、悪者に新たな機会を提供している。この事件が示すように、CFTCは、こうした詐欺行為を阻止し、詐欺行為者に不正行為に対する責任を負わせるため、迅速な行動を継続する」とマクドナルド執行責任者は述べた。

ロイター通信は、CFTCが暗号通貨投資スキームに対する第3の訴訟を提起したと報告したが、その詳細は現在明らかにされていない。

これらの訴訟は、米国の監督当局が暗号通貨検査の生態系全体に注目してきており、監視が強化されていることを示している。

金曜日、CFTCと米国証券取引委員会(SEC)は、暗号通貨市場をパトロールし、「活動の内容を調べ、連邦証券と商品の違反を起訴し続ける」と共同声明を発表した。

一方、CFTCのJ.クリストファー・ジャンカルロ会長は業界の会合で、ビットコイン先物やその他の暗号化関連の金融派生商品の「検査プロセスの強化」をスタッフ全員に指示したと伝えたという。

CFTC Files Fraud Suits Against Cryptocurrency Investment Schemes